La Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) denunci por asociacin ilcita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captacin de fondos de terceros
05 Enero de 2023 01.46
La Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) denunci por asociacin ilcita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captacin de fondos de terceros, con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a travs de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que durante el 2022 realiz movimientos por $880 millones.
El organismo conducido por Carlos Castagneto comprob que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no posea bienes registrables ni haba adquirido ningn tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.
La causa recay en el Juzgado Penal Econmico N 11.
De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electrnicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad haban sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.
“Como resultado de la investigacin se concluy que los fondos acreditados en las cuentas en cuestin provenan de transferencias realizadas por personas humanas y/o depsitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques”, inform AFIP en un comunicado.
Al respecto, explicaron que si bien la compaa prometa una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos, por lo que se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con caractersticas similares a otro caso que tom estado pblico durante 2022 y cuyos partcipes se encuentran actualmente procesados con prisin preventiva.
El esquema, inform AFIP, inclua supuestas operaciones con criptomonedas y cont como promotoras a personas ligadas al “mundo de la farndula”, quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que “prestaron servicios de publicidad a travs de redes sociales y medios grficos”.
Segn pudo averiguar Tlam, la empresa denunciada es Vayo Business, una empresa con caractersticas similares las de Generacin Zoe, que prometa rentabilidades extraordinarias a sus supuestos clientes, a travs de operaciones con criptomonedas, que en el caso de Vayo lo lograban -supuestamente- a travs de una cripto llamada “Vayo Coin”.
En abril del 2022, la Direccin Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo imput a Vayo Business por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, por incumplir la obligatoriedad de brindar informacin cierta y clara sobre el servicio que provee, y solicit a personalidades pblicas informacin sobre las promociones realizadas en sus cuentas de redes sociales del supuesto sistema de criptomonedas “Vayo Coin”.
