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La plataforma de datos blockchain Chainalysis ha explorado si Bitcoin (CRYPTO:BTC) se puede utilizar para la evasión masiva de sanciones rusas en un post de blog reciente. Estos son sus hallazgos:
El tamaño de la cuenta
Chainalysis se ha basado en un estudio de 2017 realizado por la Oficina Económica Nacional, que estimaba que los oligarcas rusos poseen casi 800.000 millones de dólares en fondos extraterritoriales. La plataforma usó el número para su análisis a pesar de que no tuvo en cuenta los activos en Rusia.
Capital flotante
Usando una métrica llamada capital flotante, utilizada para medir la liquidez de una criptomoneda, Chainalysis ha comparado BTC, Ethereum (CRYPTO:ETH) y Tether (USDT).
Bitcoin ha tenido una participación más baja del suministro total en el capital flotante con un 14 %, pero (medido en dólares) es la más grande entre las tres monedas debido a la gran capitalización de mercado de la criptomoneda líder.
Tabla que indica los activos digitales, el porcentaje de la oferta en capital flotante y la oferta en capital flotante en dólares – Cortesía de Chainalysis
Aun así, los tres activos combinados tienen un capital flotante de 296.000 millones de dólares. Se espera que esta cantidad se mueva dentro del rango de un año, pero es menos de la mitad de la riqueza estimada de 800.000 millones de dólares de los oligarcas.
Liquidar la gran cantidad en poder de los oligarcas rusos ejercería una importante presión a la baja sobre los precios de Bitcoin, según Chainalysis.
Los modelos, basados en un análisis de liquidaciones y movimientos de precios en 19 exchanges, estiman que el precio de Bitcoin disminuiría en un 10% después de la venta de solo 1.460 millones de dólares en la criptomoneda.
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Los exchanges son obstáculos
El análisis señalaba que la mayoría de las transacciones de criptomonedas se realizan dentro o entre plataformas, como los exchanges. Los exchanges centralizados son los únicos lugares donde las criptodivisas se pueden convertir en efectivo, según Chainalysis.
Dado que los servicios de criptomonedas más grandes están regulados y los usuarios pasan por procedimientos de conocimiento de su cliente, sería difícil para los oligarcas mover fondos sigilosamente.
“Recuerda, cómo todas las transacciones en el blockchain, las transferencias a los servicios son públicamente visibles y los movimientos extremadamente grandes son un tema de conversación en la comunidad de criptomonedas”, afirma Chainalysis.
Entradas de criptomonedas recibidas por los servicios – cortesía de Chainalysis
Teniendo en cuenta que las entradas diarias alcanzaron un máximo de 80.000 millones de dólares el 19 de mayo del año pasado, harían falta 10 días de entradas de servicio a ese nivel para que los oligarcas rusos movieran criptodivisas por valor de 800.000 millones de dólares para poder liquidarlas, según Chainalysis.
Los mezcladores no serán de ayuda
Los mezcladores, un servicio que los delincuentes suelen utilizar para ocultar sus actividades, tampoco pueden ayudar a los oligarcas. Estos servicios toman criptomonedas de múltiples usuarios y las redistribuyen en una combinación aleatoria, y cada usuario obtiene lo que contribuyó.
Sin embargo, si un usuario inunda un mezclador con fondos, gran parte de los fondos que se le devuelvan consistirán en la cantidad original que ingresó, anulando el propósito mismo del servicio.
Chainalysis señala que los mezcladores en promedio reciben menos de 30 millones de dólares en criptomonedas por día, pero la cantidad alcanzó los 160 millones de dólares a principios de diciembre.
Valor diario de criptomonedas recibido por mezcladores – cortesía de Chainalysis
Si los oligarcas rusos enviaran 160 millones de dólares en criptomonedas por día a los mezcladores, se necesitarían 5.000 días para mover su riqueza colectiva total, según Chainalysis.
“Nuestros hallazgos sugieren que los mercados no son lo suficientemente líquidos para respaldar el movimiento de los cientos de miles de millones controlados por los oligarcas rusos sancionados”, concluye Chainalysis.
Foto cortesía de: Jernej Furman en Flickr
