La senadora estadounidense Elizabeth Warren está preparando un proyecto de ley para reprimir el uso de las criptomonedas como forma de evitar las sanciones económicas.
La última medida de Warren contra las criptomonedas se produce al mismo tiempo que la presión del gobierno de Estados Unidos para acabar con la posibilidad de que Rusia utilice las criptomonedas para eludir una serie de sanciones económicas impuestas a la nación.
Según un informe del martes de NBC News, una de las disposiciones del nuevo proyecto de ley de criptomonedas de Warren -todavía en su forma de borrador- requerirá que los criptoexchanges locales presenten “registros detallados” al Departamento del Tesoro de las identidades de los clientes y las transferencias a los criptomonederos privados.
También pretende “obligar a las empresas a elegir entre hacer negocios en Estados Unidos o con personas y entidades sancionadas, amenazando con sanciones secundarias a los exchanges de criptomonedas extranjeras.”
La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro también está trabajando en la redacción de requisitos similares basados en el proyecto de ley de Warren, según la NBC.
El viceministro ucraniano de Transformación Digital, Alex Bornyakov, lleva una semana pidiendo que los exchanges de criptomonedas les prohíban el acceso a los usuarios rusos. Sin embargo, los principales criptoexchanges, como Binance, Coinbase y Kraken, han dicho que no aplicarán una prohibición general, sino que han hecho hincapié en su compromiso de cumplir con las sanciones de Estados Unidos.
La senadora Warren se ha mostrado muy escéptica con el sector desde hace tiempo. Solo en 2021, calificó a DeFi como la parte “más peligrosa” de las criptomonedas, presentó un proyecto de ley para estudiar el papel de las criptomonedas en el ransomware y criticó la red Ethereum por sus elevadas tarifas durante una audiencia del comité. Por lo tanto, a los observadores del sector no les sorprende que haya aprovechado la oportunidad para impulsar una normativa más estricta.
Warren, que formó parte de un grupo de senadores que escribió a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre el tema la semana pasada, señaló en Twitter hoy mismo que su proyecto de ley “garantizará que Putin y sus compinches no utilicen las criptomonedas para evadir nuestras sanciones económicas.”
I’ll be speaking soon with @Mitchellreports on @MSNBC about my new bill to ensure crypto isn’t used by Putin and his cronies to undermine our economic sanctions. Hope you’ll tune in! https://t.co/H8iTnA5Ulw
— Elizabeth Warren (@SenWarren) March 8, 2022
Hablaré pronto con @Mitchellreports en @MSNBC sobre mi nuevo proyecto de ley para asegurar que Putin y sus compinches no usen las criptomonedas para eludir nuestras sanciones económicas. ¡Espero que lo sintonices!
Si bien la idea de que Rusia utilice las criptomonedas para evadir las sanciones ha estado acaparando los titulares, expertos como Jake Chervinsky, jefe de política en el promotor de criptopolíticas, la Asociación Blockchain, han argumentado que la nación “no puede y no utilizará las criptomonedas para evitar las sanciones.”
Chervinsky citó la escala de las necesidades monetarias del Estado ruso que superan las capacidades de los mercados de criptomonedas, las sanciones que les prohíben a las empresas y los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con Rusia independientemente del pago utilizado y la falta de infraestructura de criptomonedas rusa para apoyar la demanda. Sin embargo, sus argumentos no abordaron la cuestión de los rusos individuales que utilizan criptomonedas para evadir las sanciones.
El impulso regulatorio de Warren se produce justo una semana después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y un grupo de la Cámara de Representantes pidieran una acción del Congreso sobre las criptomonedas en relación con Rusia.
Powell declaró que la situación con Rusia enfatiza la necesidad de introducir marcos regulatorios robustos en el sector “para evitar que estas criptomonedas sin respaldo sirvan como vehículo para la financiación del terrorismo y simplemente para el comportamiento criminal en general, la evasión de impuestos y similares.”
A principios de esta semana, el FinCEN envió una alerta para que “todas las instituciones financieras estén atentas” a los esfuerzos de Rusia por evadir las sanciones de Estados Unidos; esbozó una serie de banderas rojas para poder identificar cualquier actividad de evasión.
Los tipos de medios enumerados incluían el uso de vehículos corporativos para ocultar la propiedad de los activos y las fuentes de los fondos, empresas ficticias para realizar transferencias internacionales, uso de terceros para ocultar la identidad y cuentas recién establecidas para enviar o recibir fondos de una institución sancionadora. La alerta del FinCEN afirmaba:
“Es fundamental que todas las instituciones financieras, incluidas las que tienen visibilidad sobre los flujos de CVC, como los intercambiadores y administradores de CVC […] identifiquen y notifiquen rápidamente las actividades sospechosas asociadas a la posible evasión de sanciones, y lleven a cabo la debida diligencia con el cliente basada en el riesgo o, cuando sea necesario, la debida diligencia reforzada.”
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